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遂宁一男子陷入传销后这样做,把整个团伙都端了


作者:打传防骗网    2020-10-03 12:40:27   点击量:122


近年来,各种返利项目风生水起,消费者只需交纳预存消费金成为其会员,就可以享受分红、消费返积分等返利活动。这种诱人的返利模式,吸引了很多市民参与。然而,这种诱人的红

近年来,各种“返利”项目风生水起,消费者只需交纳“预存消费金”成为其会员,就可以享受分红、消费返积分等返利活动。这种诱人的“返利”模式,吸引了很多市民参与。然而,这种诱人的“红利”就真的这么唾手可得吗?

 

 

2018年初一封从射洪投出的匿名举报信寄到了四川省省长信箱让人没想到的是这封匿名举报信竟牵出了一隐藏的传销团伙。

遂宁一男子陷入传销后这样做,把整个团伙都端了

 

2018年初,一封从射洪投出的匿名举报信寄到了四川省省长信箱,信中的内容大致为:举报人小周在朋友的介绍下,预存了5000元消费金,成为思原国际贸易有限公司的会员。该公司疑似是一家传销组织,位于射洪城区。

 

举报信寄出后,很快有了信息反馈。射洪市市场监管局(原射洪县市场监管局)对该公司进行了调查,调查结果显示:

 

该公司以吸收不特定人员交纳预存款的方式进行网络交易,在未有实质交易情况下进行返利,违反国家《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的相关规定,案件已移交到射洪市公安局(原射洪县公安局)进行侦办。

遂宁一男子陷入传销后这样做,把整个团伙都端了

 

射洪市公安局经侦大队接收该案件后,立即对思原国际贸易有限公司开展调查。从表面上看,这家公司是在香港注册的中国思源科技发展股份有限公司旗下的一个子公司,经营范围是种植、科研、生产、众筹商城等创新型大型企业。

 

民警进一步调查发现,该公司平台上还经营着一个名为“思源乐购”的消费返利商城网站,注册了“思源商盟”微信公众号,规定消费者要享受消费返现,要先交纳“预存消费金”,成为其会员。

 

民警发现,该平台根本没有实质性的交易,会员之间都存在推荐关系,又形成上下线的层级关系。

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警方资料

 

同时,会员升级时,其直接推荐人能获得所缴升级会员费的10%—20%作为现金奖励,并根据会员推荐关系进行层层计算提成奖励和嘉奖。这种金字塔式的层级架构,使得该公司的会员人数达到3000人左右。

 

经过数月侦查,民警基本摸清了该公司的组织架构。该公司采取在网上搭建商城,以高额收益为诱饵,以“拉人头”的方式引诱他人投资入会,会员的奖励收益主要以发展人员数、发展人员投资数额为依据。掌握了这些证据后,射洪警方立即开展了收网行动。

遂宁一男子陷入传销后这样做,把整个团伙都端了

 

主要犯罪嫌疑人杨某、蒋某很快被缉拿归案,随后主动交代了他们的犯罪事实。

 

2019年,经四川西华交通司法鉴定中心鉴定,涉案平台注册有效星级会员账号2896个,平台达到3层30人的层级数19个,收取“预存消费金”12731000元。杨某、蒋某违法所得人民币8799158.89元。

 

今年7月28日,射洪市人民法院对犯罪嫌疑人杨某、蒋某等作出了组织、领导传销活动罪的判决,等待他们的将是冰冷的铁窗。

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